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【骄阳刑辩】跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（五）
时间：2024-02-21 11:40:00 作者：湖南骄阳律师事务所 浏览：
[摘要] 跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（五）：被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案
声明：转载自最高人民法院司法案例研究院微信公众号，版权归原作者所有，仅作为学习交流，如有不妥之处，敬请指出，在此致谢！
一、基本案情
2019年9月至2020年2月，被告人杨某石明知李某冬、“兵”（另案处理）实施电信网络诈骗犯罪，仍将其非法获取的500余万条公民个人信息出售给二人，非法获利人民币330万余元。2020年2月25日，李某冬被公安机关抓获，杨某石开始直接向境外电信网络诈骗团伙出售公民个人信息。经查，2020年2月25日至案发，境外王某电信网络诈骗团伙、“老钱”电信网络诈骗团伙、“成哥”电信网络诈骗团伙使用杨某石提供的公民个人信息实施诈骗441起，累计诈骗金额达人民币1188万余元。
2020年1月以来，被告人魏某受被告人杨某石指使，多次使用他人的银行卡将杨某石出售公民个人信息犯罪所得（人民币897万余元）取现后交给杨某石。
二、裁判结果
本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院审理，现已发生法律效力。
法院认为，被告人杨某石明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法获取并向他人出售公民个人信息，且被境外电信网络诈骗集团利用实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，其行为应以共同犯罪论处，决定以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人魏某明知资金是他人犯罪所得，仍帮助取现予以转移，情节严重，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
三、典型意义
电信网络诈骗犯罪持续高发多发，滋生了一系列黑灰产业，不少犯罪分子采用各种方式为诈骗犯罪“输血供粮”。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向他人出售或提供非法获取的公民身份证号、手机号等个人信息，为下游诈骗活动提供“诈骗线索”，或出售、提供非法获取的他人社交软件注册信息等被下游诈骗犯罪用作“诈骗工具”，不仅侵犯了公民个人信息安全，而且严重侵害了人民群众的生命财产安全，必须依法从严惩处。
本案是一起明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其大量非法获取、出售公民个人信息，构成诈骗罪共犯的典型案例。被告人杨某石大量非法获取公民个人信息，向境内外电信网络诈骗犯罪集团或团伙出售，售出的信息被用于实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，非法获利数额巨大。人民法院综合考虑杨某石对下游诈骗犯罪的主观明知程度、行为次数和手段、获利情况以及行为的社会危害程度等，依法认定其构成诈骗罪共犯，予以从重处罚。
被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案
一、基本案情
2019年9月至2020年2月，被告人杨某石明知李某冬、“兵”（另案处理）实施电信网络诈骗犯罪，仍将其非法获取的500余万条公民个人信息出售给二人，非法获利人民币330万余元。2020年2月25日，李某冬被公安机关抓获，杨某石开始直接向境外电信网络诈骗团伙出售公民个人信息。经查，2020年2月25日至案发，境外王某电信网络诈骗团伙、“老钱”电信网络诈骗团伙、“成哥”电信网络诈骗团伙使用杨某石提供的公民个人信息实施诈骗441起，累计诈骗金额达人民币1188万余元。
2020年1月以来，被告人魏某受被告人杨某石指使，多次使用他人的银行卡将杨某石出售公民个人信息犯罪所得（人民币897万余元）取现后交给杨某石。
二、裁判结果
本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院审理，现已发生法律效力。
法院认为，被告人杨某石明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法获取并向他人出售公民个人信息，且被境外电信网络诈骗集团利用实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，其行为应以共同犯罪论处，决定以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人魏某明知资金是他人犯罪所得，仍帮助取现予以转移，情节严重，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
三、典型意义
电信网络诈骗犯罪持续高发多发，滋生了一系列黑灰产业，不少犯罪分子采用各种方式为诈骗犯罪“输血供粮”。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向他人出售或提供非法获取的公民身份证号、手机号等个人信息，为下游诈骗活动提供“诈骗线索”，或出售、提供非法获取的他人社交软件注册信息等被下游诈骗犯罪用作“诈骗工具”，不仅侵犯了公民个人信息安全，而且严重侵害了人民群众的生命财产安全，必须依法从严惩处。
本案是一起明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其大量非法获取、出售公民个人信息，构成诈骗罪共犯的典型案例。被告人杨某石大量非法获取公民个人信息，向境内外电信网络诈骗犯罪集团或团伙出售，售出的信息被用于实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，非法获利数额巨大。人民法院综合考虑杨某石对下游诈骗犯罪的主观明知程度、行为次数和手段、获利情况以及行为的社会危害程度等，依法认定其构成诈骗罪共犯，予以从重处罚。